根据《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订版）》、《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（2020年修订版）》的有关规定，第一期员工持股计划管理委员会决定召开第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议，现将有关事宜通知如下：

一、 会议的基本情况

1、 会议名称：第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议

2、 会议召集人：第一期员工持股计划管理委员会

3、 会议主持人：第一期员工持股计划委员会主任

4、 会议召开时间：2022年5月17日16点

5、 会议方式：现场参会

现场参会人员进入会场必需出示：48小时核酸检测阴性结果、绿色健康码、行程码（最近14天内未到过中高风险地区）、佩戴口罩。

现场会议地点：香雪集团总部二楼多功能会议室（广州经济技术开发区科学城金峰园路2号）

不能现场参会的持有人，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

6、 出席对象：第一期员工持股计划的全体持有人均有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是第一期员工持股计划的持有人。

7、 文件签署：签到表、表决票、会议决议

本次会议的有效表决以收到参会持有人签署的表决票为有效表决。

如参会持有人只签署表决票，未签署签到表和会议决议，视为有效表决；如参会持有人只签到未签署表决票和会议决议，视为弃权票；如参会持有人未签署签到表和表决票，只签署会议决议，视为弃权票；如参会持有人未签署签到表、表决票、会议决议，视为未参加会议，持有份额不计入参会总份额计算。

二、 会议审议事项及表决

1、审议《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》。

本次会议以投票表决的方式进行，请各位参会持有人在表决票上表决、签字，在会议决议上签字后交回对接联络人。持有人委托其他人员进行表决的，受托人在投票表中对审议事项进行表决并在落款签字，将授权委托书和表决票一起交回对接联络人。例A委托B，B按照A签署的授权委托书中的表决情况进行表决，落款签字：A（B代）。

表决票需以专人送达、邮寄、传真、电子邮件的方式给到对接联络人，不接受电话登记，截止时间为2022年5月18日17点，对接联络人逾期未收到视为弃权。

《授权委托书》见附件一；《第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议表决投票表》见附件二；对接联络人见附件三。

三、 参会登记

参会登记时间：2022年5月13日17点前

参加《第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议》的持有人，应向各自所在子公司/系统/部门的对接联络人办理参会登记手续。参会登记链接：https://jinshuju.net/f/BK3JbC 

四、 其他事项

1、会议联系方式：

联系人：叶小婷、王凤

联系电话：020-22211378、020-22211010   传真：020-22211018

联系地址：广州经济技术开发区金峰园路2号五楼证券部

广州市香雪制药股份有限公司

员工持股计划管理委员会

2022年5月10日

附件一：关于召开第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议的通知.pdf

附件二：第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议议案.pdf